Conti in Svizzera, dichiarazioni dei redditi depositate di recente negli Stati Uniti, false dichiarazioni… Mark Getfay, membro del consiglio di amministrazione di Novatek, è stato accusato di aver elaborato uno “schema” per ingannare le autorità fiscali statunitensi, fuggendo con milioni. di dollari di tasse.

Tra il 2005 e il 2016, avrebbe nascosto la sua “proprietà e controllo di importanti attività all’estero e (eliminato) la pubblicità e il pagamento delle tasse”, secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Conto in Svizzera 93 milioni

È accusato in particolare di aver aperto due conti in Svizzera per collocare “opzioni su azioni redditizie” e di avergli pagato una parte del suo stipendio sotto forma di azioni. Il saldo di uno di questi conti, per un periodo, ha superato i 93 milioni di dollari, specificato.

“Per nascondere la sua proprietà e il controllo dei conti esteri e dei beni associati”, ha anche dichiarato che la sua allora moglie, cittadina russa, è la “beneficiaria beneficiaria dei conti”.

“Nonostante sia un commercialista (Mark) Gyetvay non ha presentato in tempo le dichiarazioni dei redditi statunitensi o tutti i moduli richiesti” in relazione ai suoi conti offshore, aggiunge il Dipartimento di Giustizia nel suo comunicato stampa.

Mark Getfay è anche accusato di aver reso false dichiarazioni.

Se il direttore finanziario di Novatek era americano, la società ha dichiarato venerdì in una dichiarazione che ha lasciato quel lavoro nel 2014 ed è ora membro del consiglio di amministrazione.

Si segnala che “la situazione non ha assolutamente alcun impatto sulle attività operative o finanziarie di Novatek”, la seconda società del settore del gas russo.

Una prima udienza si è tenuta giovedì davanti a un giudice in Florida e Mark Getfay è stato rilasciato a condizioni in attesa del processo.