Nonostante tutta l'astuzia che abbiamo visto nelle truffe sulle criptovalute, le cose potrebbero andare molto peggio.

Questo è stato il messaggio lanciato da Christopher Wilson, direttore esecutivo dell'applicazione delle norme presso la Securities and Futures Commission di Hong Kong, durante un seminario sulla conformità questa settimana in città.

“Una miriade di strumenti usciti direttamente dai film di fantascienza cospirano per far sì che anche i più vigili tra noi cadano preda di truffe sempre più sofisticate”, ha detto Wilson. alla cautela Durante l'ALB Pan Asia Compliance Regulatory and Anti-Corruption Summit 2024.

Questi includono deepfake e intelligenza artificiale, ha affermato Wilson. Ha affermato che la crescita delle criptovalute offre ai criminali nuovi modi per frodare consumatori e investitori inconsapevoli.

“La maggior parte degli investitori in asset virtuali è motivata da guadagni potenziali o attesi a breve termine”, ha affermato Wilson. “Ciò evidenzia l’importanza delle nostre campagne educative e del vigile monitoraggio delle truffe sui social media”.

Corsa per educare

La Securities and Exchange Commission (SFC) è sottoposta a crescenti pressioni per reprimere i falsi scambi di criptovaluta che scompaiono con depositi multimilionari. L'agenzia ha iniziato a elencare le piattaforme sospette sul proprio sito web e ha formato un gruppo di lavoro con la polizia di Hong Kong.

I funzionari hanno anche lanciato una campagna di educazione pubblica. La stazione MRT di Kowloon mostra due avvisi di truffa fianco a fianco: uno era il poster della SFC sull'utilizzo di piattaforme senza licenza, e l'altro era il capo dell'Autorità monetaria di Hong Kong che cantava di truffe telefoniche con un famoso cantante locale.

Nel frattempo, le autorità stanno lavorando con le loro controparti in Cambogia, Myanmar e Filippine per sradicare i gruppi criminali organizzati da cui provengono le truffe online.

Il 14 marzo, centinaia di persone sono state arrestate in un complesso di truffe nelle Filippine dopo una soffiata da parte di qualcuno che era scappato dalla struttura. Funzionari cambogiani hanno arrestato più di 450 persone in un raid a Sihanoukville il 9 e 10 marzo.

Altro Asia News: Bybit e MEXC si aggiungono alla lista delle piattaforme sospette di Hong Kong

L’elenco delle piattaforme di asset virtuali sospette è sempre più lungo.

Due aggiunte recenti includono MEXC e Bybit, aggiunte rispettivamente il 15 e 14 marzo.

Nel caso di Bybit, l'avvertimento si riferisce solo a Bybit Fintech Limited, una società con sede alle Seychelles, che offre prodotti come i futures su criptovalute che non sono consentiti a Hong Kong. Ciò non include l'entità di ByBit a Hong Kong, Spark Fintech Limited, che ha richiesto una licenza a Hong Kong.

La SEC ha inoltre accusato MEXC di “promuovere attivamente i propri servizi agli investitori di Hong Kong” pur non avendo né ottenuto né richiesto una licenza.

Lo ha detto il portavoce di Bybit DL Novità L'azienda si impegna a fornire un ambiente aziendale sicuro e protetto per gli utenti in conformità con gli standard internazionali e locali e si impegna a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili nelle regioni in cui opera.

La SEC ha inoltre accusato MEXC di “promuovere attivamente i propri servizi agli investitori di Hong Kong” pur non avendo né ottenuto né richiesto una licenza.

A febbraio, aveva anche messo in guardia contro un exchange con lo stesso nome, che secondo MEXC era “una copia falsa del sito web dell'exchange di criptovalute MEXC, e non dell'exchange ufficiale MEXC stesso.”

MEXC non ha risposto a una richiesta di commento.

L'amministratore delegato scomparso

Tuttavia, c'è frustrazione tra le vittime perché l'elenco spesso aggiunge entità solo dopo che il danno è stato fatto.

Prendi BitForex. Nessuno sembra sapere dove si trovi l'ex CEO Jason Lu – e se lo sapessero, non lo direbbero – o chi abbia spostato 57 milioni di dollari in fondi dalla piattaforma.

ByBit è stata aggiunta all'elenco delle piattaforme sospette solo dopo che le sue casse sono state svuotate a fine febbraio.

Non c’è molto aiuto per coloro che non possono accedere ai propri soldi ora,

Morsi veloci

• Autorità monetaria di Hong Kong Avviata la Fase 2 per il suo programma pilota e-HKD questa settimana. Ciò fa seguito a un progetto pilota iniziale nell’ottobre 2023 che ha esaminato i casi d’uso della vendita al dettaglio locale, inclusi pagamenti programmabili, liquidazione di asset tokenizzati e pagamenti offline.
• La Cina vuole davvero rendere operativa la sua CBDC. Mi sono diretto a Guangzhou, una delle aree facenti parte della beta, per provarlo.
• Sono anche andato a Taiwan per frequentare l'ETH Taipei e ho scoperto le abitudini alimentari di Vitalik Buterin. Ma non ha voluto parlare dei rapporti che la SEC sta esaminando sulla Ethereum Foundation.
• La polizia di Hong Kong ha confermato a DL News la scorsa settimana che sta “indagando” su cosa è successo a BitForex.
• Sarò anche al WOW Summit la prossima settimana qui a Hong Kong (con la mia bottiglia di supporto). Vieni a salutare!

Callan Quinn DL Novità Corrispondente dall'Asia con sede a Hong Kong. Contattaci su [email protected].